A.客戶行為異常 B.客戶有洗錢嫌疑 C.先前獲得的客戶身份資料存在疑點(diǎn) D.金融機(jī)構(gòu)可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果
A.擬開(kāi)立賬戶的對(duì)公客戶 B.法定代表人 C.開(kāi)戶經(jīng)辦人 D.經(jīng)營(yíng)部門負(fù)責(zé)人
A.反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組 B.反洗錢管理部門 C.各業(yè)務(wù)條線部門 D.各信用社(支行)、總部?jī)?nèi)設(shè)營(yíng)業(yè)部門