A.客戶行為異常 B.客戶有洗錢嫌疑 C.先前獲得的客戶身份資料存在疑點 D.金融機構可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構所提供的客戶身份識別結果
A.擬開立賬戶的對公客戶 B.法定代表人 C.開戶經(jīng)辦人 D.經(jīng)營部門負責人
A.反洗錢工作領導小組 B.反洗錢管理部門 C.各業(yè)務條線部門 D.各信用社(支行)、總部內設營業(yè)部門