A.停止金融賬戶的開立、變更、撤銷和使用 B.暫停金融交易 C.協(xié)助轉移或轉換金融資產(chǎn) D.拒絕轉移或轉換金融資產(chǎn)
A.客戶洗錢風險分類有助于金融機構在成本投入不變的情況下提高風險控制效果 B.客戶洗錢風險分類是我國法律法規(guī)的明確要求 C.客戶洗錢風險分類是客戶身份識別的做法之一 D.客戶洗錢風險分類是對金融機構的額外要求
A.其經(jīng)營活動或資金來源合法性受到懷疑的客戶 B.長期存在大額交易,與客戶身份背景,經(jīng)營范圍相符 C.與高風險國家、地區(qū)或客戶有密切貿(mào)易往來的客戶 D.股權結構過于復雜,使實際受益人難于辨認的客戶