單項(xiàng)選擇題

以下哪項(xiàng)不屬于銀行客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)的參考因素的是（）。

A.其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或資金來(lái)源合法性受到懷疑的客戶(hù)
B.長(zhǎng)期存在大額交易，與客戶(hù)身份背景，經(jīng)營(yíng)范圍相符
C.與高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家、地區(qū)或客戶(hù)有密切貿(mào)易往來(lái)的客戶(hù)
D.股權(quán)結(jié)構(gòu)過(guò)于復(fù)雜，使實(shí)際受益人難于辨認(rèn)的客戶(hù)

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單項(xiàng)選擇題

下列哪種情況出現(xiàn)時(shí)，可以不重新識(shí)別客戶(hù)（）。

A.客戶(hù)行為異常
B.客戶(hù)有洗錢(qián)嫌疑
C.先前獲得的客戶(hù)身份資料存在疑點(diǎn)
D.金融機(jī)構(gòu)可信賴(lài)銷(xiāo)售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶(hù)身份識(shí)別結(jié)果

單項(xiàng)選擇題

開(kāi)立對(duì)公外匯存款賬戶(hù)時(shí)，下列哪項(xiàng)不是金融機(jī)構(gòu)識(shí)別對(duì)象的是（）。

A.擬開(kāi)立賬戶(hù)的對(duì)公客戶(hù)
B.法定代表人
C.開(kāi)戶(hù)經(jīng)辦人
D.經(jīng)營(yíng)部門(mén)負(fù)責(zé)人

以下哪項(xiàng)不屬于銀行客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)的參考因素的是（）。

你可能感興趣的試題

下列哪種情況出現(xiàn)時(shí)，可以不重新識(shí)別客戶(hù)（）。

開(kāi)立對(duì)公外匯存款賬戶(hù)時(shí)，下列哪項(xiàng)不是金融機(jī)構(gòu)識(shí)別對(duì)象的是（）。

下列哪種情況出現(xiàn)時(shí)，可以不重新識(shí)別客戶(hù)（）。

開(kāi)立對(duì)公外匯存款賬戶(hù)時(shí)，下列哪項(xiàng)不是金融機(jī)構(gòu)識(shí)別對(duì)象的是（）。