多項(xiàng)選擇題

各反洗錢義務(wù)主體如發(fā)現(xiàn)涉及恐怖活動(dòng)組織、恐怖活動(dòng)人員名單中人員的資產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)立即采取凍結(jié)措施，并以書面形式向（）報(bào)告。

A.資產(chǎn)所在地公安機(jī)關(guān)
B.資產(chǎn)所在地國家安全機(jī)關(guān)
C.資產(chǎn)所在地中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)
D.資產(chǎn)所在地銀監(jiān)部門

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金融機(jī)構(gòu)辦理國際業(yè)務(wù)反洗錢，應(yīng)做到（）。

A.切實(shí)增強(qiáng)反洗錢業(yè)務(wù)合規(guī)管理
B.切實(shí)加強(qiáng)國際制裁風(fēng)險(xiǎn)防控
C.切實(shí)強(qiáng)化代理行風(fēng)險(xiǎn)管理
D.切實(shí)做好反洗錢客戶識(shí)別，履行信息報(bào)送職責(zé)

多項(xiàng)選擇題

按照適用法律及規(guī)則監(jiān)控客戶交易，包括但不限于客戶的風(fēng)險(xiǎn)狀況、交易單據(jù)的真實(shí)性審核以及從可靠第三方取得的相關(guān)資料，確保涉及的貨物、船舶等不違反相關(guān)制裁措施。這里所指的可靠第三方，包括（）。

A.領(lǐng)事館
B.監(jiān)管機(jī)構(gòu)
C.交易所
D.船舶信息查詢網(wǎng)絡(luò)

各反洗錢義務(wù)主體如發(fā)現(xiàn)涉及恐怖活動(dòng)組織、恐怖活動(dòng)人員名單中人員的資產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)立即采取凍結(jié)措施，并以書面形式向（）報(bào)告。

你可能感興趣的試題

金融機(jī)構(gòu)辦理國際業(yè)務(wù)反洗錢，應(yīng)做到（）。

各反洗錢義務(wù)主體如發(fā)現(xiàn)涉及恐怖活動(dòng)組織、恐怖活動(dòng)人員名單中人員的資產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)立即采取凍結(jié)措施，并以書面形式向（）報(bào)告。

金融機(jī)構(gòu)辦理國際業(yè)務(wù)反洗錢，應(yīng)做到（）。