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多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于印發(fā)<法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法（試行）>的通知》（銀發(fā)〔2017〕1號(hào)）規(guī)定：各法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)，按照洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控、預(yù)警和處理程序以及相應(yīng)的反洗錢要求，建立健全反洗錢內(nèi)控制度，落實(shí)各項(xiàng)監(jiān)管要求。重點(diǎn)評(píng)價(jià)（）。

A.制度完備性
B.修訂及時(shí)性
C.執(zhí)行有效性
D.報(bào)備自覺性

多項(xiàng)選擇題

《中國人民銀行關(guān)于印發(fā)<法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法（試行）>的通知》（銀發(fā)〔2017〕1號(hào)）指出：針對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)要制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理措施，積極開展風(fēng)險(xiǎn)警示，以下屬于對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)采取的針對(duì)性措施的是（）。

A.準(zhǔn)確識(shí)別高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，定期管理高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，適時(shí)調(diào)整高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)范圍
B.對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理措施，及時(shí)有效地開展風(fēng)險(xiǎn)提示
C.建立健全適合本機(jī)構(gòu)的異常交易監(jiān)測(cè)指標(biāo)或模型
D.積極有效開展對(duì)可疑交易的人工甄別，提出有價(jià)值的重點(diǎn)可疑交易報(bào)告或案件線索