A.準(zhǔn)確識(shí)別高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù),定期管理高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù),適時(shí)調(diào)整高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)范圍
B.對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理措施,及時(shí)有效地開展風(fēng)險(xiǎn)提示
C.建立健全適合本機(jī)構(gòu)的異常交易監(jiān)測(cè)指標(biāo)或模型
D.積極有效開展對(duì)可疑交易的人工甄別,提出有價(jià)值的重點(diǎn)可疑交易報(bào)告或案件線索