A.業(yè)務拓展
B.內控合規(guī)管理
C.監(jiān)督檢查
D.風險控制
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A.授意、指使、強令柜臺人員違規(guī)操作
B.在營業(yè)區(qū)坐班開展工作，頂崗或代班經辦柜面業(yè)務
C.對網點負責人干預授權工作不抵制
D.對柜員違規(guī)操作行為不制止、不糾正
A.機構現(xiàn)金、重空等核對
B.賬戶核對
C.實物
D.業(yè)務資料
A.資金借貸
B.客戶投訴
C.集資經商
D.融資擔保
A.授意
B.指使
C.強令
A.績效考核結果為C級以下的
B.未在限期內通過任職資格考試、未通過年審的
C.派駐期間應發(fā)現(xiàn)的重大隱患或案件，未及時發(fā)現(xiàn)的
D.派駐期間有違規(guī)、違紀和重大失職行為或參與作案的
最新試題
下列關于單位通知存款賬戶操作描述正確的是（）。
注冊驗資的臨時存款賬戶在驗資期間只收不付，除驗資不成功外，注冊資金在驗資企業(yè)辦妥營業(yè)執(zhí)照轉入基本戶后才能發(fā)生支出交易。
下列有關客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理規(guī)定，說法正確的是（）
下列哪些直系親屬關系證明是有效的（）
重要空白憑證的準入必須依據(jù)省行運營控制部的文件執(zhí)行，非運營控制部準入的重空類別不得納入重要空白憑證管理。
作廢的銀行承兌匯票可粘貼在當日傳票中保管。
只有對公客戶的定期存款子賬戶全部結清后，才可以關閉主賬戶。
下列關于協(xié)助執(zhí)行工作描述正確的是（）
下列關于個人結售匯業(yè)務規(guī)定描述正確的是（）
在與客戶建立金融業(yè)務關系，或者為客戶提供規(guī)定金額以上的一次性金融服務時，銀行可以不進行客戶身份識別。