A.交易行
B.開客戶行
C.交易行或開客戶行
D.交易行和開客戶行
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A.大額
B.可疑
C.大額或可疑
A.大額報告不會生成
B.可疑報告不會生成
C.大額和可疑報告都不會生成
D.大額和可疑報告不妨礙生成
辦理具體柜臺業(yè)務(wù)方面,不得存在以下行為()
①柜員辦理本人業(yè)務(wù)
②不按規(guī)定核對預(yù)留印鑒或支付密鑰辦理業(yè)務(wù)
③代客戶簽名、設(shè)置/重置/輸入密碼
④代客戶申請、購買、簽收、保管重要空白憑證和支付設(shè)備
⑤代客戶保管客戶存單、卡、折、有價單證、票據(jù)、印鑒卡、身份證件等重要物品
⑥代客戶申請、啟用、操作網(wǎng)上銀行、手機銀行、電話銀行業(yè)務(wù)
⑦委派會計對網(wǎng)點負責(zé)人干預(yù)授權(quán)工作不抵制,或?qū)駟T違規(guī)操作行為不制止、不糾正,或授意、指使、強令柜臺人員違規(guī)操作
⑧柜員對明知是違規(guī)辦理的業(yè)務(wù)不抵制、不報告
A.②③④⑤
B.②③④⑤⑥
C.②③④⑤⑥⑦
D.②③④⑤⑥⑦⑧
A.3910
B.3911
C.3912
D.3905
A.15歲
B.14歲
C.16歲
D.17歲
最新試題
匯票專用章的保管人必須是()
屬于銀行現(xiàn)金業(yè)務(wù)基本規(guī)定的有()
企業(yè)網(wǎng)銀用戶分為證書用戶和非證書用戶。
發(fā)放機構(gòu)在系統(tǒng)操作實物業(yè)務(wù)專用印章發(fā)放后,應(yīng)出具()。
柜員在操作“企業(yè)客戶基本信息創(chuàng)建”交易時,“證件類型”字段應(yīng)選擇()
增加、修改、刪除企業(yè)網(wǎng)銀的賬戶屬于企業(yè)網(wǎng)銀賬戶管理的一部分。
非證書用戶只能進行余額查詢等不涉及賬務(wù)變動和重要信息變更的交易。
業(yè)務(wù)用公章的使用范圍是()
以下屬于單位客戶有效證明文件的范圍的是()
目前,異地及跨行轉(zhuǎn)賬實行免收手續(xù)費的電子渠道是()。