單項選擇題大額交易和可疑交易報告需向（）報送。
A.人民銀行
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.中國證監(jiān)會
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你可能感興趣的試題
1.單項選擇題要建立健全和執(zhí)行客戶身份識別制度，銀行要遵循（）原則。
A.了解你的客戶
B.保留客戶的資料
2.單項選擇題（）是預防洗錢的第一道防線。
A.金融監(jiān)管機構
B.中國人民銀行
C.義務機構
D.中國銀保監(jiān)會
3.多項選擇題以下行為屬于信托業(yè)務禁止性規(guī)定的有（）。
A.以信托財產提供擔保
B.利用受托人地位謀取不當利益
C.對他人處理信托事務的行為承擔責任
D.將信托財產挪用于非信托目的的用途
E.承諾信托財產不受損失或者保證最低收益
4.單項選擇題對于金融機構的反洗錢監(jiān)管工作，由（）負責。
A.人民銀行和金融監(jiān)督管理機構
B.人民銀行
C.金融監(jiān)督管理機構
D.金融機構內部控制部門
5.單項選擇題下列屬于反洗錢特定非金融機構的是（）。
A.貸款公司
B.企業(yè)集團財務公司
C.金融資產投資公司
D.律師行業(yè)
最新試題
借款人的還款能力不包括借款人的（）。
題型：單項選擇題
績效考評系統(tǒng)的主要評價對象包括（）。
題型：多項選擇題
社會安全事件類包括公共衛(wèi)生事件、動物疫情。（）
題型：判斷題
（）是常備借貸便利的縮寫。
題型：單項選擇題
客戶提供虛假的財務報表和企業(yè)信息騙取授信，最終未能按時還貸給銀行帶來損失，這一事件是由（）引發(fā)的（）。
題型：單項選擇題
內部審計具有預防性、經常性和針對性，是外部審計的基礎，對外部審計能起輔助和補充作用。（）
題型：判斷題
以下關于內部牽制階段，說法錯誤的是（）。
題型：單項選擇題
銀行業(yè)金融機構應將從業(yè)人員行為守則及評估報告報送（）。
題型：單項選擇題
按匯款支付授權的投遞方式劃分，匯款業(yè)務分為電匯、信匯、票匯、網匯四種。（）
題型：判斷題
（）是為沒有收益的公益性項目發(fā)行，主要以一般公共預算收入作為還本付息資金來源。
題型：單項選擇題