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A.了解客戶
B.了解業(yè)務(wù)
C.盡職調(diào)查
D.深度盡職調(diào)查

A.可信客戶和關(guān)注客戶不可相互轉(zhuǎn)換
B.可信客戶實施一般盡職審查措施，關(guān)注客戶實施強化審查措施
C.關(guān)注客戶信息的更新頻率一般應(yīng)高于可信客戶信息的更新頻率
D.可信客戶的身份信息發(fā)生變更時，無需重新識別客戶