你可能感興趣的試題

判斷題
嚴(yán)格印章、密押、憑證的分管與分存及銷毀制度，堅(jiān)決執(zhí)行制度規(guī)定，并對(duì)此進(jìn)行嚴(yán)格檢查，對(duì)違規(guī)者進(jìn)行嚴(yán)厲懲處。（）
答案：正確
判斷題
迅速改進(jìn)科技信息系統(tǒng)，提高通過技術(shù)手段防范操作風(fēng)險(xiǎn)的能力，支持各類管理信息的適時(shí)、準(zhǔn)確生成，為業(yè)務(wù)操作復(fù)核和稽核部門的稽查提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。（）
答案：正確
判斷題
對(duì)已發(fā)生的大案，可以披露的，要加強(qiáng)信息披露工作，及時(shí)詳細(xì)介紹整改規(guī)劃和具體措施，正確引導(dǎo)公眾輿論，爭取主動(dòng)。（）
答案：正確
判斷題
訂立職責(zé)制，明確總行及各級(jí)分支機(jī)構(gòu)的責(zé)任，形成明確的制度保障。（）
答案：正確
判斷題
高度重視防范操作風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)章制度建設(shè)，對(duì)有章不循的，要將責(zé)任人調(diào)離原崗位，并嚴(yán)肅處理。（）
答案：正確
判斷題
中國人民銀行查詢可疑支付交易時(shí)，運(yùn)營管理部應(yīng)積極牽頭配合，接受查詢的部門應(yīng)負(fù)責(zé)查明，及時(shí)回復(fù)，并記錄存檔。（）
答案：正確
判斷題
各支行（營業(yè)部）在可疑交易發(fā)生后的5個(gè)工作日內(nèi)提交可疑交易報(bào)告，對(duì)可疑交易報(bào)告涉及的交易，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行分析、識(shí)別，并配合中國人民銀行的反洗錢行政調(diào)查工作。（）
答案：錯(cuò)誤
判斷題
金融機(jī)構(gòu)懷疑客戶、資金、交易或者試圖進(jìn)行的交易與恐怖主義、恐怖活動(dòng)犯罪以及恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動(dòng)的人相關(guān)聯(lián)的，所涉及資金金額或者財(cái)產(chǎn)價(jià)值較小，可不提交涉嫌恐怖融資的可疑交易報(bào)告。（）
答案：錯(cuò)誤
判斷題
各支行（營業(yè)部）應(yīng)對(duì)信息變更的客戶重新進(jìn)行客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分，只需留存重新劃分客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的資料歸檔即可。（）
答案：錯(cuò)誤
判斷題
金融機(jī)構(gòu)對(duì)于符合《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》第十一條、十二條或十三條所規(guī)定情形的交易，有排除疑點(diǎn)的合理理由，可以不向當(dāng)?shù)厝诵袌?bào)告，也不用留下分析、識(shí)別的記錄。（）
答案：錯(cuò)誤

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對(duì)無章可循或雖有規(guī)章但已不適應(yīng)當(dāng)前業(yè)務(wù)發(fā)展和基層行實(shí)際管理情況的，上級(jí)行應(yīng)進(jìn)行專門研究，及時(shí)制訂或修訂。（）

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嚴(yán)格印章、密押、憑證的分管與分存及銷毀制度，堅(jiān)決執(zhí)行制度規(guī)定，并對(duì)此進(jìn)行嚴(yán)格檢查，對(duì)違規(guī)者進(jìn)行嚴(yán)厲懲處。（）

迅速改進(jìn)科技信息系統(tǒng)，提高通過技術(shù)手段防范操作風(fēng)險(xiǎn)的能力，支持各類管理信息的適時(shí)、準(zhǔn)確生成，為業(yè)務(wù)操作復(fù)核和稽核部門的稽查提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。（）

對(duì)已發(fā)生的大案，可以披露的，要加強(qiáng)信息披露工作，及時(shí)詳細(xì)介紹整改規(guī)劃和具體措施，正確引導(dǎo)公眾輿論，爭取主動(dòng)。（）

訂立職責(zé)制，明確總行及各級(jí)分支機(jī)構(gòu)的責(zé)任，形成明確的制度保障。（）

高度重視防范操作風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)章制度建設(shè)，對(duì)有章不循的，要將責(zé)任人調(diào)離原崗位，并嚴(yán)肅處理。（）

中國人民銀行查詢可疑支付交易時(shí)，運(yùn)營管理部應(yīng)積極牽頭配合，接受查詢的部門應(yīng)負(fù)責(zé)查明，及時(shí)回復(fù)，并記錄存檔。（）

各支行（營業(yè)部）應(yīng)對(duì)信息變更的客戶重新進(jìn)行客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分，只需留存重新劃分客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的資料歸檔即可。（）

對(duì)無章可循或雖有規(guī)章但已不適應(yīng)當(dāng)前業(yè)務(wù)發(fā)展和基層行實(shí)際管理情況的，上級(jí)行應(yīng)進(jìn)行專門研究，及時(shí)制訂或修訂。（）

你可能感興趣的試題

嚴(yán)格印章、密押、憑證的分管與分存及銷毀制度，堅(jiān)決執(zhí)行制度規(guī)定，并對(duì)此進(jìn)行嚴(yán)格檢查，對(duì)違規(guī)者進(jìn)行嚴(yán)厲懲處。（）

對(duì)已發(fā)生的大案，可以披露的，要加強(qiáng)信息披露工作，及時(shí)詳細(xì)介紹整改規(guī)劃和具體措施，正確引導(dǎo)公眾輿論，爭取主動(dòng)。（）

訂立職責(zé)制，明確總行及各級(jí)分支機(jī)構(gòu)的責(zé)任，形成明確的制度保障。（）

高度重視防范操作風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)章制度建設(shè)，對(duì)有章不循的，要將責(zé)任人調(diào)離原崗位，并嚴(yán)肅處理。（）

中國人民銀行查詢可疑支付交易時(shí)，運(yùn)營管理部應(yīng)積極牽頭配合，接受查詢的部門應(yīng)負(fù)責(zé)查明，及時(shí)回復(fù)，并記錄存檔。（）

各支行（營業(yè)部）應(yīng)對(duì)信息變更的客戶重新進(jìn)行客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分，只需留存重新劃分客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的資料歸檔即可。（）

對(duì)無章可循或雖有規(guī)章但已不適應(yīng)當(dāng)前業(yè)務(wù)發(fā)展和基層行實(shí)際管理情況的，上級(jí)行應(yīng)進(jìn)行專門研究，及時(shí)制訂或修訂。（）

嚴(yán)格印章、密押、憑證的分管與分存及銷毀制度，堅(jiān)決執(zhí)行制度規(guī)定，并對(duì)此進(jìn)行嚴(yán)格檢查，對(duì)違規(guī)者進(jìn)行嚴(yán)厲懲處。（）

對(duì)已發(fā)生的大案，可以披露的，要加強(qiáng)信息披露工作，及時(shí)詳細(xì)介紹整改規(guī)劃和具體措施，正確引導(dǎo)公眾輿論，爭取主動(dòng)。（）

訂立職責(zé)制，明確總行及各級(jí)分支機(jī)構(gòu)的責(zé)任，形成明確的制度保障。（）

高度重視防范操作風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)章制度建設(shè)，對(duì)有章不循的，要將責(zé)任人調(diào)離原崗位，并嚴(yán)肅處理。（）

中國人民銀行查詢可疑支付交易時(shí)，運(yùn)營管理部應(yīng)積極牽頭配合，接受查詢的部門應(yīng)負(fù)責(zé)查明，及時(shí)回復(fù)，并記錄存檔。（）

各支行（營業(yè)部）應(yīng)對(duì)信息變更的客戶重新進(jìn)行客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分，只需留存重新劃分客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的資料歸檔即可。（）