A.消費金融公司
B.貸款公司
C.保險專業(yè)代理公司
D.保險經(jīng)紀公司
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、資料
B、證據(jù)
C、材料
D、報表
A、負責人民幣和外幣反洗錢的資金監(jiān)測
B、監(jiān)督、檢查金融機構履行反洗錢義務的情況
C、在職責范圍內調查可疑交易活動
D、要求金融機構及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
A.《外匯申報單》
B.《提取外幣現(xiàn)鈔備案表》
C.《外匯業(yè)務審批表》
D.《涉外收入申報單（對私）》
A.自然人銀行賬戶頻繁進行現(xiàn)金收付的，金融機構應當報告可疑交易報告
B.自然人銀行賬戶一次性大額存取現(xiàn)金，金融機構應當報告可疑交易報告
C.自然人客戶短期內頻繁收取法人、其他組織匯款的，金融機構應當報告可疑交易報告
D.自然人經(jīng)常存入境外開立的旅行支票的，金融機構應當報告可疑交易報告
最新試題
下列關于反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)，下列說法錯誤的是（）。
中國人民銀行應當提供的反洗錢信息，限于正在辦理的案件所涉及的報告機構依法報送的（）交易信息。
以下關于中國人民銀行和中國反洗錢監(jiān)測分析中心的說法中正確的是：（）。
《中國人民銀行辦公廳關于進一步加強反洗錢和反恐怖融資工作的通知》中“辦理規(guī)定金額以上的一次性業(yè)務”中“規(guī)定金額”是指（）。
下列對于客戶身份識別的說法正確的是：（）。
外國政要不包括以下哪一類人？（）
建立健全反洗錢義務機構洗錢和恐怖融資風險自評估制度，對新產(chǎn)品、新業(yè)務、新技術、（）產(chǎn)生的洗錢和恐怖融資風險自主進行持續(xù)識別和評估，動態(tài)監(jiān)測市場風險變化，完善有關反洗錢監(jiān)管要求。
根據(jù)《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，大額交易報告要素內容列表“報告機構信息”不包括（）。
商業(yè)銀行根據(jù)代收代付協(xié)議替付款人（或收款人）繳納（或收?。ǎ┑慕灰?，可不計入付款人（或收款人）當日累計大額交易的范圍。
根據(jù)《國務院辦公廳關于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機制的意見》，到（），初步形成適應社會主義市場經(jīng)濟要求、適合中國國情、符合國際標準的反洗錢、反恐怖融資、反逃稅法律法規(guī)體系，建立職責清晰、權責對等、配合有力的反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管協(xié)調機制，有效防控洗錢、恐怖融資和逃稅風險。