被列入“關(guān)注名單”中的客戶在列入“關(guān)注名單”之日起的當年及之后的1年內(nèi)不得在興業(yè)銀行電子渠道辦理個人結(jié)售匯業(yè)務。

經(jīng)營機構(gòu)審核相關(guān)單證后，應當按照規(guī)定在單證正本上簽注收付匯金額、日期并加蓋業(yè)務印章，并留存相關(guān)單證正本或復印件，防止客戶使用同一貿(mào)易背景重復辦理收付匯及融資業(yè)務。

興業(yè)銀行為企業(yè)辦理貨物貿(mào)易外匯收支業(yè)務時，應當通過貨物貿(mào)易外匯監(jiān)測系統(tǒng)查詢企業(yè)名錄狀態(tài)與分類狀態(tài)，按規(guī)定對其貿(mào)易進出口交易單證的真實性及其與貿(mào)易外匯收支的一致性進行合理審查，不得為不在名錄的企業(yè)直接辦理貿(mào)易外匯收支業(yè)務。

辦理單筆等值10萬美元（含）以下的服務貿(mào)易外匯收支業(yè)務，興業(yè)銀行原則上可不審核交易單證，但對于資金性質(zhì)不明確的外匯收支業(yè)務，興業(yè)銀行應要求境內(nèi)機構(gòu)和境內(nèi)個人提供交易單證進行合理審查。

“人民幣與外幣代客掉期業(yè)務”是指興業(yè)銀行與客戶以A貨幣（人民幣或者外幣）交換B貨幣（外幣或者人民幣），并按照事先約定的金額、匯率在未來某一特定日期，再以B貨幣換回A貨幣的人民幣兌外幣的交易。

C類企業(yè)可以辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易外匯收支業(yè)務

結(jié)售匯業(yè)務不包括人民幣與外匯衍生產(chǎn)品業(yè)務。

中華人民共和國境內(nèi)禁止外幣流通，并不得以外幣計價結(jié)算，但國家另有規(guī)定的除外。

金融服務行業(yè)的職業(yè)道德，是指從業(yè)人員在服務過程中，接待客戶，處理自己與客戶、自己與所在單位和國家之間的相互關(guān)系時所應當遵守的職業(yè)行為的準則。

境內(nèi)機構(gòu)的貨物貿(mào)易外匯收支應當具有真實、合法的交易背景，與貨物進出口一致。