單項選擇題根據商業(yè)銀行內部控制指引,商業(yè)銀行應當對哪些業(yè)務進行持續(xù)監(jiān)控()

A.對賬業(yè)務
B.內部特種轉賬業(yè)務
C.大額存單簽發(fā)
D.大額存款支取


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1.單項選擇題根據商業(yè)銀行內部控制指引,以下說法不正確的是()

A.應注意審查客戶資金來源的真實性
B.邀提高對可疑交易的鑒別能力
C.如發(fā)現可疑交易,應當越級上報
D.要防止犯罪分子進行洗錢活動

2.單項選擇題關于商業(yè)銀行重要崗位描述不正確的是()

A.應執(zhí)行輪崗制度
B.應執(zhí)行離崗審計制度
C.應關注其請假事項
D.應關注其8小時內外活動

3.單項選擇題根據商業(yè)銀行內部控制指引,負責批準使用和保管密押的人員變動的是()

A.會計主管
B.主管領導
C.上級部門
D.監(jiān)督部門

4.多項選擇題根據商業(yè)銀行內部控制指引,實行個人負責制的是()

A.柜臺人員的名章
B.柜員保管使用的印章
C.操作密碼
D.身份識別卡

5.多項選擇題商業(yè)銀行應有效監(jiān)控()

A.基層營業(yè)網點
B.要害部位
C.敏感部位
D.重點崗位

最新試題

51097重空類型查詢,查詢結果包含:()、已用、書面掛失、收回、未收回、待銷毀等重空狀態(tài)。

題型:單項選擇題

()適用于需要存單或開戶證實書的存款賬戶開戶發(fā)存單,華夏卡內移出需使用存單賬戶的存單補打,以及存單掛失期滿后的補發(fā)存單打印,損壞存單的換發(fā)存單打印。

題型:單項選擇題

9093借方部分凍結,支持司法凍結、()、銀行發(fā)起的其他凍結和為開立個人存款證明而對賬戶進行的部分金額凍結。

題型:單項選擇題

3060現金銷戶交易適用于客戶來柜臺辦理賬戶的現金銷戶,包含本外幣個人活期存款賬戶的銷戶、()、個人通知存款和定活兩便等存款賬戶的銷戶。

題型:單項選擇題

通知維護時,選擇(),不扣除取消已建立通知的通知期間利息。

題型:單項選擇題

個人賬戶的介質密碼重置必須在書面掛失期限到期后由()重置。

題型:單項選擇題

8574關聯介質或添加/修改介質密碼目前適用的功能為:分配工具、()、添加新密碼、修改密碼、批量連接存折、移入卡內斷存單。

題型:單項選擇題

2071自動轉存設定支持客戶在華夏銀行開立的定期類存款賬戶()處理。

題型:單項選擇題

9081借方全部凍結與9093借方部分凍結交易均支持()。

題型:單項選擇題

408存款余額查詢用于查詢某個帳戶當前的存款余額。個人類產品需要輸入憑證號及(),對公類產品需要主管授權跳過重空查詢。

題型:單項選擇題