A.開箱人
B.鎖箱人
C.實際使用人
D.辦理租箱手續(xù)的人
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A.華夏銀行總行
B.華夏銀行反洗錢工作領導小組
C.華夏銀行總行會計部
D.華夏銀行總行合規(guī)部
A.《金融機構反洗錢規(guī)定》
B.《金融機構反洗錢保密管理辦法》
C.《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
D.《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
A.2;2
B.2;5
C.5;2
D.5;5
A.10
B.20
C.30
D.50
A.1年
B.3年
C.5年
D.10年
最新試題
對銀行承兌匯票、保函等需要開立保證金產(chǎn)品的貸款業(yè)務的保證金賬戶進行的保證金凍結(jié)使用()
()適用于華夏銀行客戶對其名下賬戶的售出類票據(jù)情況進行查詢,查詢結(jié)果包含:已售出、已用、已掛失三種重空狀態(tài)。
通知維護時,選擇(),不扣除取消已建立通知的通知期間利息。
原始憑證可以作為()登記的依據(jù)
()交易適用于華夏銀行客戶為其名下的賬戶購買售出類的票據(jù)(如:支票)或向非華夏銀行開戶客戶因辦理現(xiàn)金匯款等需要出售憑證。
440存款賬戶長查詢用于查詢存款帳戶的基本信息,包括:開戶行、()、客戶名稱地址、開戶日期等。
3060現(xiàn)金銷戶交易適用于客戶來柜臺辦理賬戶的現(xiàn)金銷戶,包含本外幣個人活期存款賬戶的銷戶、()、個人通知存款和定活兩便等存款賬戶的銷戶。
2000“建立存款賬戶”輸入要素中賬戶執(zhí)行利率,()不需要更改此字段,此字段均使用默認值
9093借方部分凍結(jié),支持司法凍結(jié)、()、銀行發(fā)起的其他凍結(jié)和為開立個人存款證明而對賬戶進行的部分金額凍結(jié)。
7051帳戶基本信息的維護根據(jù)選項不同,可以回顯到()菜單操作。