單項選擇題利用自動柜員機為客戶提供非柜臺方式的服務時,應于()時實行嚴格的身份認證措施,核實客戶身份證件類型及號碼之后辦理業(yè)務。

A.開立卡片
B.辦理存款業(yè)務
C.辦理取款業(yè)務
D.辦理存取款業(yè)務


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1.單項選擇題華夏銀行反洗錢工作領導小組下設反洗錢工作辦公室,負責全行的反洗錢日常工作,日常辦公機構設在()

A.總行會計部
B.總行合規(guī)部
C.總行法律事務部
D.總行辦公室

2.單項選擇題華夏銀行反洗錢工作領導小組成員不包括()。

A.辦公室
B.計劃財務部
C.發(fā)展研究部
D.合規(guī)部

3.單項選擇題華夏銀行()應當對反洗錢內部控制制度的有效實施負責。

A.各級機構的負責人
B.各級機構負責反洗錢工作的責任人
C.各級機構負責反洗錢工作的部門負責人
D.各級機構負責反洗錢工作的人員

4.單項選擇題“40+9”項反洗錢及反恐融資標準是()提出的。

A.埃格蒙特集團
B.亞太反洗錢小組
C.FATF
D.歐亞反洗錢與反恐融資小組

5.單項選擇題金融行動特別工作組的簡稱是()。

A.HHT
B.GRA
C.FATF
D.DPA

最新試題

9071交易用于為需要開立存款證明的個人客戶打印出華夏銀行開立的存款證明,一張存款證明上最多可列?。ǎ﹤€賬戶。

題型:單項選擇題

440存款賬戶長查詢用于查詢存款帳戶的基本信息,包括:開戶行、()、客戶名稱地址、開戶日期等。

題型:單項選擇題

原始憑證可以作為()登記的依據

題型:單項選擇題

通過在400畫面中選擇不同的明細類別,包括()、費用明細查詢、賬戶存款積數查詢,分別返回不同的明細查詢結果。

題型:單項選擇題

對銀行承兌匯票、保函等需要開立保證金產品的貸款業(yè)務的保證金賬戶進行的保證金凍結使用()

題型:單項選擇題

()適用于華夏銀行客戶對其名下賬戶的售出類票據情況進行查詢,查詢結果包含:已售出、已用、已掛失三種重空狀態(tài)。

題型:單項選擇題

51097重空類型查詢,查詢結果包含:()、已用、書面掛失、收回、未收回、待銷毀等重空狀態(tài)。

題型:單項選擇題

9081借方全部凍結與9093借方部分凍結交易均支持()。

題型:單項選擇題

交易畫面2000由62000交易回顯而來,并在2000畫面中自動回顯()和產品類別。

題型:單項選擇題

個人賬戶的介質密碼重置必須在書面掛失期限到期后由()重置。

題型:單項選擇題