單項選擇題華夏銀行接收境外匯入款時，境外匯款人住所不明確的，可（）。

A.登記資金匯出地名稱
B.登記資金匯出國家名稱
C.登記資金匯出機構(gòu)名稱
D.登記資金匯出機構(gòu)地址名稱


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1.單項選擇題華夏銀行接收境外匯入款時，發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所三項信息中任何一項缺失的，應（）。

A.通過各種途徑查明
B.要求境外機構(gòu)補充
C.拒絕接收匯入款項
D.作退匯處理

2.單項選擇題各級行應建立健全和執(zhí)行客戶身份識別制度，了解（）。

A.開戶人和交易的實際受益人
B.實際控制客戶的自然人和辦理交易的自然人
C.實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
D.開戶人和辦理交易的自然人

3.單項選擇題以下不屬于華夏銀行反洗錢工作領導小組應履行職責的是（）。

A.根據(jù)人民銀行的有關規(guī)定，制定華夏銀行的反洗錢計劃，審議與反洗錢工作有關的管理規(guī)定及內(nèi)控制度
B.組織開發(fā)大額與可疑交易數(shù)據(jù)報送系統(tǒng)，向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送數(shù)據(jù)
C.研究華夏銀行反洗錢工作的重大疑難問題，確定解決方案與對策
D.督促反洗錢內(nèi)部控制制度有效實施

4.單項選擇題各級行應當切實履行反洗錢義務，不斷加強有關反洗錢法律法規(guī)教育，防范（）進行洗錢犯罪活動。

A.內(nèi)部管理人員利用職務之便
B.內(nèi)部利用職務之便
C.內(nèi)外勾結(jié)利用職務之便
D.內(nèi)部或內(nèi)外勾結(jié)利用職務之便

5.單項選擇題對中國人民銀行及相關部門、司法機關和行政執(zhí)法機關發(fā)現(xiàn)可疑交易，需要調(diào)查核實的，各分行及所轄營業(yè)機構(gòu)應當依法（）。

A.積極配合，如實提供有關文件和資料
B.按照規(guī)定程序予以配合，如實提供有關文件和資料
C.按照規(guī)定程序予以配合，對客戶資料要予以保密
D.積極配合，對客戶資料要予以保密