單項選擇題華夏銀行客戶反洗錢風險等級劃分是指按照客戶的特點或者賬戶的屬性，將客戶劃分為（）個等級。

A.2
B.3
C.4
D.5


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1.單項選擇題以下交易不由華夏銀行進行反洗錢數(shù)據(jù)報送的是（）。

A.客戶通過境外銀行卡發(fā)生的大額交易華夏銀行為收單行
B.客戶持招行卡在華夏銀行ATM機上取款
C.客戶持華夏卡在交通銀行的ATM機上取款
D.客戶在柜臺使用本人從華夏卡中向工商銀行匯款

2.單項選擇題當天如果沒有發(fā)生大額和可疑交易（）

A.可以不進行系統(tǒng)操作
B.大額交易報告界面可以不進行系統(tǒng)操作，可疑交易報告界面需進行提交操作
C.大額交易報告界面需進行提交操作，可疑交易報告界面可以不進行系統(tǒng)操作
D.也應進行提交操作

3.單項選擇題華夏銀行新設內部機構在反洗錢數(shù)據(jù)報送前必須向總行報送（）。

A.內部機構信息
B.新建機構負責人
C.營業(yè)執(zhí)照號
D.人民銀行的批復

4.單項選擇題以下不屬于反洗錢內部機構信息內容的是（）。

A.內部機構號
B.內部機構聯(lián)系人及電話
C.內部機構名稱
D.內部機構地址

5.單項選擇題以下交易應計入客戶當日累計大額交易的范圍的是（）。

A.借記卡支付年費800元
B.借記卡掛失費10元
C.借記卡存入5元
D.購買網上銀行密鑰支付手續(xù)費120元