判斷題境內非居民通過境內銀行與境內居民發(fā)生的收付款，應由境內居民按照外匯局規(guī)定進行國際收支統計間接申報。

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2.多項選擇題對于洗錢風險等級為禁止類的客戶，需采取以下（）風險控制措施。

A.可根據客戶要求先交易，再核實相關證據材料
B.停止金融賬戶的開立、變更、撤銷和使用
C.停止金融交易，拒絕轉移、轉換金融資產
D.依法凍結在本*行的金融資產

3.多項選擇題對于洗錢風險等級為高風險的客戶，需采取以下（）風險控制措施。（）

A.加強客戶盡職調查
B.適度提高交易監(jiān)測的頻率及強度
C.開立新賬戶或者注冊電子銀行等業(yè)務時，提高審批層級
D.控制交易限額直至停止交易

4.多項選擇題外匯業(yè)務崗位人員直接接受中國人民銀行反洗錢調查時，應核對的調查文件包括（）

A.調查人員身份證件
B.調查人員的工作介紹信
C.調查通知書
D.上級行的批準文件

5.多項選擇題需要外匯業(yè)務崗位人員人工識別，并在系統中建立手工交易預警并進行上報的大額交易包括（）

A.個人外匯跨境匯款交易
B.外匯的結售匯交易
C.外幣現鈔兌換
D.國際卡收單