單項選擇題按照銀發(fā)[2018]16號中規(guī)定,Ⅲ類戶任一時點賬戶余額不得超過()元。

A.1000
B.2000
C.5000
D.10000


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2.單項選擇題()不定期對銀行非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查管理制度建設、工作開展、相關(guān)資料保存、信息報送等情況開展現(xiàn)場檢查或非現(xiàn)場檢查。

A.中國銀行保險監(jiān)督管理委員會
B.國家稅務總局
C.中國證券監(jiān)督管理委員會
D.中國人民銀行

最新試題

法人行應建立企業(yè)銀行賬戶業(yè)務風險共享和風險提示機制,及時整理和報送日常工作中遇到的典型風險案例,借助微信工作群、微信公眾號等渠道共享風險案例。

題型:判斷題

企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查時對于手機號碼核查結(jié)果不一致或異常情況,可通過()等方式進行再次核實,確認客戶預留手機號碼信息是否為企業(yè)開戶申請時相關(guān)聯(lián)系人本人使用的號碼。

題型:多項選擇題

現(xiàn)金尾箱分為以下哪兩項()。

題型:多項選擇題

授權(quán)員掉線,需要()對授權(quán)員進行強制簽退。

題型:多項選擇題

法人單位在收到重要空白憑證時,應雙人驗收檢查。

題型:判斷題

建庫崗由建庫員擔任,負責與建庫復核人員共同接收、返還印鑒卡,將審核無誤的客戶預留銀行印鑒采集至驗印系統(tǒng);負責維護印模及賬戶信息,不得兼任()。

題型:多項選擇題

柜面系統(tǒng)切換本地授權(quán)后清算中心授權(quán)業(yè)務由法人行社管理員授權(quán)。

題型:判斷題

柜員特殊指紋的界定、變更、采集由省聯(lián)社完成。

題型:判斷題

教育儲蓄存款中途如有漏存,應在次月補齊,連續(xù)漏存2次視為違約。

題型:判斷題

存款證明涉及的業(yè)務憑證包括:()。

題型:多項選擇題