單項選擇題按照銀發(fā)[2018]16號中規(guī)定,Ⅲ類戶任一時點賬戶余額不得超過()元。
A.1000
B.2000
C.5000
D.10000
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1.單項選擇題按照銀發(fā)[2018]16號中規(guī)定,同一銀行法人為同一個人開立Ⅱ類戶、Ⅲ類戶的數(shù)量原則上分別不得超過()個。
A.3
B.4
C.5
D.6
2.單項選擇題()不定期對銀行非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查管理制度建設、工作開展、相關(guān)資料保存、信息報送等情況開展現(xiàn)場檢查或非現(xiàn)場檢查。
A.中國銀行保險監(jiān)督管理委員會
B.國家稅務總局
C.中國證券監(jiān)督管理委員會
D.中國人民銀行
3.單項選擇題金融機構(gòu)應當識別存量機構(gòu)賬戶持有人是否為消極非金融機構(gòu),通過現(xiàn)有客戶資料或者公開信息無法確認的,金融機構(gòu)應當獲取由機構(gòu)授權(quán)人簽署的聲明文件,但其自被要求提供之日起()未能提供的,應當將其視為消極非金融機構(gòu)。
A.三十日內(nèi)
B.九十日內(nèi)
C.在本年度12月31日前
D.在次年12月31日前
4.單項選擇題對于單位代理個人開立的只收不付的銀行賬戶,銀行應在()獲取賬戶持有人的聲明文件。
A.開戶時
B.開戶后
C.激活前
D.激活后
5.單項選擇題省聯(lián)社()負責相關(guān)非居民金融賬戶盡職調(diào)查以及非居民金融賬戶涉稅報送系統(tǒng)的業(yè)務指導。
A.電子金融部
B.信息科技部
C.三農(nóng)個金部
D.運營管理部
最新試題
法人行應建立企業(yè)銀行賬戶業(yè)務風險共享和風險提示機制,及時整理和報送日常工作中遇到的典型風險案例,借助微信工作群、微信公眾號等渠道共享風險案例。
題型:判斷題
企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查時對于手機號碼核查結(jié)果不一致或異常情況,可通過()等方式進行再次核實,確認客戶預留手機號碼信息是否為企業(yè)開戶申請時相關(guān)聯(lián)系人本人使用的號碼。
題型:多項選擇題
現(xiàn)金尾箱分為以下哪兩項()。
題型:多項選擇題
授權(quán)員掉線,需要()對授權(quán)員進行強制簽退。
題型:多項選擇題
法人單位在收到重要空白憑證時,應雙人驗收檢查。
題型:判斷題
建庫崗由建庫員擔任,負責與建庫復核人員共同接收、返還印鑒卡,將審核無誤的客戶預留銀行印鑒采集至驗印系統(tǒng);負責維護印模及賬戶信息,不得兼任()。
題型:多項選擇題
柜面系統(tǒng)切換本地授權(quán)后清算中心授權(quán)業(yè)務由法人行社管理員授權(quán)。
題型:判斷題
柜員特殊指紋的界定、變更、采集由省聯(lián)社完成。
題型:判斷題
教育儲蓄存款中途如有漏存,應在次月補齊,連續(xù)漏存2次視為違約。
題型:判斷題
存款證明涉及的業(yè)務憑證包括:()。
題型:多項選擇題