A.匯票是否在有效期內(nèi)提示
B.匯票是否已掛失
C.有無出票行名稱及有權(quán)簽字人簽字
D.出票日期
E.金額大小是否一致
F.票面有無涂改痕跡
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A.票據(jù)表面不能有任何涂改、涂描、損毀，字跡必須清晰可辨
B.審核票據(jù)的期限是否在有效期內(nèi)（一般掌握在半年以內(nèi)），包括有特殊注明的票據(jù)及旅行支票
C.票據(jù)持票人應(yīng)為票據(jù)收款人（抬頭人及合格受讓人）或經(jīng)收款人委托的代理人
D.票面金額大小寫是否一致，貨幣符號是否正確
E.票據(jù)幣種是否在交通銀行外匯牌價表所列的幣種范圍內(nèi)
F.票面有無出票人簽字
A.操作中未正確核對客戶印簽，可能造成扣賬錯誤
B.匯票保管不善，會造成資金風(fēng)險
C.申請書填寫要素，賬號、金額等修改后如不經(jīng)客戶確認(rèn)，易引發(fā)日后糾紛
D.未認(rèn)真審核客戶身份資料與業(yè)務(wù)背景，造成洗錢風(fēng)險
E.操作不規(guī)范，引發(fā)運(yùn)營系統(tǒng)的穩(wěn)定風(fēng)險
F.道德風(fēng)險
A.在核心賬務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行.對內(nèi)業(yè)務(wù)登記.
B.接到付款行同意退匯的有效電文
C.確認(rèn)收妥退匯頭寸
D.通過工作聯(lián)系單授權(quán)分行國際部統(tǒng)一對外發(fā)出撤銷或退回匯款指示
E.匯款人向經(jīng)辦網(wǎng)點(diǎn)出具加蓋有預(yù)留印鑒或申請人簽字的《交通銀行××分行查詢/更正/退匯申請書》
F.收到分行下劃的退匯款
A.匯款申請書上的印鑒與預(yù)留印鑒是否相同
B.匯款金額大小寫是否一致，同所附單證金額是否相符
C.匯入行的名稱、地址及所在國家是否清楚、完整、準(zhǔn)確
D.私人客戶若為他人代辦時，可由代辦人簽名并留存代辦人身份證明復(fù)印件
E.匯款人、收款人、收款銀行等匯款資料用中文填寫
F.各類要素填寫完整詳盡，對只有名稱無賬號的要求寫明收款人地址或電話號碼
A.代理外卡收單
B.買入外幣票據(jù)
C.非貿(mào)匯款
D.外幣票據(jù)托收
E.代售旅行支票
F.國際保險費(fèi)結(jié)算
最新試題
在雙人切片錄入中，每個影像錄入界面均顯示多個可供中心錄入人員說明影像退件理由的欄位框。掃描件的影像需展現(xiàn)在相應(yīng)的錄入界面中
清算行是接收付款人開戶銀行支付指令從其同業(yè)存放賬戶支付款項(xiàng)至收款人開戶銀行的銀行，負(fù)責(zé)收付銀行資金劃撥，并提供支付成功憑證，同時在一定的周期內(nèi)向收付銀行提供紙質(zhì)或電子對賬單。
同城轉(zhuǎn)賬時，客戶只能選擇同一分行指定網(wǎng)點(diǎn)辦理入賬手續(xù)
服務(wù)中心采用雙人切片錄入模式，對于校驗(yàn)結(jié)果不一致的情況，將影像與雙人錄入的記錄同時展現(xiàn)至復(fù)核人員，復(fù)核人員根據(jù)影像選擇錄入正確的一條；若雙人均錄入錯誤，可退回重錄，也可進(jìn)行修改后提交。修改的記錄需進(jìn)行再復(fù)核。
同城同業(yè)提出若退匯申請，任務(wù)入集中收票部門退匯應(yīng)答待處理業(yè)務(wù)隊(duì)列
外幣系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)實(shí)行經(jīng)辦、復(fù)核制度（）
退匯申請書一式三聯(lián)，且須加蓋銀行預(yù)留印鑒，銀行受理后須在回執(zhí)聯(lián)上加蓋業(yè)務(wù)受理章。
外幣同城同業(yè)提回集中收票機(jī)構(gòu)派員從同業(yè)柜面提回票據(jù)
轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)處理完成后，系統(tǒng)產(chǎn)生境外（境內(nèi)）匯款申請書申報信息（基礎(chǔ)信息、申報信息、管理信息），服務(wù)中心人員對系統(tǒng)生成的信息進(jìn)行確認(rèn)。
在外幣轉(zhuǎn)賬網(wǎng)上申請操作流程中，柜員將顯示信息與客戶提交的紙質(zhì)“匯款申請書”信息核對；若重要信息不符，可由經(jīng)辦修改，換人復(fù)核操作完成提交。