多項選擇題居民個人銀行卡及儲蓄賬戶頻繁存取大量（指接近大額外匯資金的報告標準限額的金額）外幣現(xiàn)金，與持卡人（儲戶）身份或資金明顯不符的，屬于可疑外匯現(xiàn)金交易，這里的頻繁是指（）。

A.每天發(fā)生5次以上
B.每天發(fā)生3次以上
C.每天發(fā)生持續(xù)5天以上
D.每天發(fā)生持續(xù)3天以上


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題下列關(guān)于個人境外匯款申請書填寫要求正確的是（）

A.匯款申請書應(yīng)寫明匯款客戶的卡號或賬號
B.應(yīng)清楚填寫收款人姓名
C.如匯款人無法提供收款人賬號，可不提供
D.如果匯款人僅知收款人開戶銀行名稱，而不知確切地址，款項也能確保匯往指定銀行

2.多項選擇題以下關(guān)于個人外匯管理辦法的規(guī)定，說法正確的是（）。

A.外匯局開具的《提取外幣現(xiàn)鈔備案表》自簽發(fā)之日起10天內(nèi)一次使用有效，逾期作廢
B.個人辦理與其直系親屬外匯儲蓄賬戶間資金劃轉(zhuǎn)時，如兩人分別在不同城市，直系親屬的身份證件可以為復(fù)印件
C.旅行支票可以直接存入外匯儲蓄賬戶，暫不需提供海關(guān)申報單
D.個人外匯儲蓄賬戶資金境內(nèi)劃轉(zhuǎn)，僅限于本人賬戶之間、個人與直系親屬賬戶之間的劃轉(zhuǎn)

3.單項選擇題以下關(guān)于個人外匯業(yè)務(wù)的描述，哪項是正確的（）。

A.境內(nèi)個人結(jié)匯受年度總額限制
B.境外個人結(jié)匯不受年度總額限制
C.境內(nèi)個人購匯不受年度總額限制
D.境內(nèi)個人外匯現(xiàn)鈔存取不受限制

4.多項選擇題以下哪些符合個人分拆結(jié)售匯的交易特征（）

A.境外同一個人或機構(gòu)同日、隔日或連續(xù)多日將外匯匯給境內(nèi)5個以上（含，下同）不同個人，收款人分別結(jié)匯
B.5個以上不同個人同日、隔日或連續(xù)多日分別購匯后，將外匯匯給境外同一個人或機構(gòu)
C.5個以上不同個人同日、隔日或連續(xù)多日分別結(jié)匯后，將人民幣資金存入或匯入同一個人或機構(gòu)的人民幣賬戶
D.個人在7日內(nèi)從同一外匯儲蓄賬戶5次以上（含）提取接近等值1萬美元外幣現(xiàn)鈔；或者5個以上個人一起，每人辦理一定金額以上的手持現(xiàn)鈔結(jié)匯

5.多項選擇題小蔣即將向德國大使館申請個人旅游簽證，他的銀行卡余額只有3000元，平時進出賬都在一萬元以下，這種情況下，他可以（）

A.一次性在卡里存幾萬元
B.開具大額存款證明
C.提供房產(chǎn)證
D.提供車輛行駛證