多項(xiàng)選擇題

在客戶進(jìn)行交易環(huán)節(jié)，可疑線索具體表現(xiàn)為（）

A.客戶頻繁往來的企業(yè)與營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營范圍明顯不符，且金額較大的
B.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級評定為高風(fēng)險(xiǎn)的客戶
C.大量個(gè)人賬戶短期內(nèi)集中向幾個(gè)賬戶匯劃相同或相近款項(xiàng)，且無合理理由解釋的
D.客戶頻繁進(jìn)行三方存管銀證資金的劃轉(zhuǎn)，結(jié)合現(xiàn)金存取、網(wǎng)銀、結(jié)售匯等復(fù)雜交易刻意掩飾資金來源與去向的

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多項(xiàng)選擇題

可疑交易分析甄別工作應(yīng)下列哪些遵循以下原則（）

A.以客戶身份識別為基礎(chǔ)的原則
B.安全、準(zhǔn)確、完整、保密的原則
C.“反洗錢人人有責(zé)”的原則
D.“了解你的客戶”原則

多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《興業(yè)銀行現(xiàn)金出納管理辦法》有關(guān)規(guī)定，下列敘述正確的是（）

A.實(shí)行輪班制營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的柜員，現(xiàn)金尾箱必須交接
B.現(xiàn)金尾箱換人管理時(shí)，應(yīng)清點(diǎn)箱內(nèi)現(xiàn)金和重要空白憑證等
C.現(xiàn)金尾箱的交接必須在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)可監(jiān)控的區(qū)域辦理
D.柜員將現(xiàn)金尾箱交與現(xiàn)金專管員時(shí)，應(yīng)辦理交接手續(xù)

在客戶進(jìn)行交易環(huán)節(jié)，可疑線索具體表現(xiàn)為（）

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可疑交易分析甄別工作應(yīng)下列哪些遵循以下原則（）

根據(jù)《興業(yè)銀行現(xiàn)金出納管理辦法》有關(guān)規(guī)定，下列敘述正確的是（）

在客戶進(jìn)行交易環(huán)節(jié)，可疑線索具體表現(xiàn)為（）

根據(jù)《興業(yè)銀行現(xiàn)金出納管理辦法》有關(guān)規(guī)定，下列敘述正確的是（）