多項(xiàng)選擇題關(guān)于單位卡的使用規(guī)定，以下說法錯(cuò)誤的有（）

A.單位卡人民幣賬戶的資金一律從其單位的基本存款賬戶轉(zhuǎn)賬存入
B.單位卡人民幣賬戶的資金可以從其他賬戶轉(zhuǎn)入，但銷戶時(shí)資金必須轉(zhuǎn)回其基本存款賬戶
C.銷貨收入可以現(xiàn)金存入單位卡賬戶
D.償還單位卡外幣賬戶的欠款可從其單位的外匯賬戶轉(zhuǎn)賬存入


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1.多項(xiàng)選擇題以下選項(xiàng)，屬于信用卡費(fèi)用種類的有（）

A.年費(fèi)
B.超限費(fèi)
C.掛失手續(xù)費(fèi)
D.小額賬戶管理費(fèi)

2.多項(xiàng)選擇題出納差錯(cuò)按性質(zhì)可分為（）

A.性質(zhì)不明的錯(cuò)款
B.責(zé)任性錯(cuò)款
C.技術(shù)性錯(cuò)款
D.監(jiān)守自盜、貪污

3.多項(xiàng)選擇題業(yè)務(wù)經(jīng)辦每日“三碰庫”是指（）

A.營(yíng)業(yè)開始前尾箱現(xiàn)金要核對(duì)
B.營(yíng)業(yè)終了盤庫賬實(shí)要相符
C.午后入庫現(xiàn)金要復(fù)點(diǎn)
D.午后現(xiàn)金要經(jīng)業(yè)務(wù)主辦復(fù)點(diǎn)后入庫

5.多項(xiàng)選擇題在客戶進(jìn)行交易環(huán)節(jié)，可疑線索具體表現(xiàn)為（）

A.客戶頻繁往來的企業(yè)與營(yíng)業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營(yíng)范圍明顯不符，且金額較大的
B.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定為高風(fēng)險(xiǎn)的客戶
C.大量個(gè)人賬戶短期內(nèi)集中向幾個(gè)賬戶匯劃相同或相近款項(xiàng)，且無合理理由解釋的
D.客戶頻繁進(jìn)行三方存管銀證資金的劃轉(zhuǎn)，結(jié)合現(xiàn)金存取、網(wǎng)銀、結(jié)售匯等復(fù)雜交易刻意掩飾資金來源與去向的

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