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判斷題

客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類工作應(yīng)以賬戶為單位來(lái)開(kāi)展。

答案：錯(cuò)誤

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各級(jí)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)對(duì)中、低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的客戶至少每季審核一次，在持續(xù)關(guān)注的基礎(chǔ)上，根據(jù)客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定依據(jù)的變化情況適時(shí)調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

答案：錯(cuò)誤

會(huì)計(jì)主辦人員應(yīng)每月關(guān)注掛賬賬戶的余額，會(huì)計(jì)暨合規(guī)主管或會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)人應(yīng)至少每季一次核對(duì)掛賬細(xì)項(xiàng)，避免非正常掛賬，或是掛賬款項(xiàng)未及時(shí)清理造成了客戶資金的延誤等不良后果。

答案：錯(cuò)誤

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