A.公安部等我國(guó)有權(quán)部門(mén)發(fā)布的恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單
B.聯(lián)合國(guó)安理會(huì)發(fā)布的且得到我國(guó)承認(rèn)的制裁決議名單
C.其他國(guó)際組織、其他國(guó)家（地區(qū)）發(fā)布的且得到我國(guó)承認(rèn)的反洗錢(qián)和反恐怖融資監(jiān)控名單
D.中國(guó)人民銀行要求關(guān)注的其他反洗錢(qián)與反恐怖活動(dòng)組監(jiān)控名單
E.洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理工作中發(fā)現(xiàn)的其他需要監(jiān)測(cè)關(guān)注的組織或人員名單
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A.周
B.1個(gè)月
C.3個(gè)月
D.6個(gè)月
A.10%
B.20%
C.30%
D.50%
A.可疑交易數(shù)據(jù)提取
B.交易數(shù)據(jù)補(bǔ)錄
C.可疑交易人工甄別
D.可疑交易報(bào)告
E.回執(zhí)加載與核查
F.可疑交易后續(xù)處置措施
A.大額數(shù)據(jù)提取
B.大額交易信息補(bǔ)錄
C.大額交易報(bào)告
D.報(bào)告回執(zhí)加載與核對(duì)
E.大額交易報(bào)告定期排查
A.有組織或批量開(kāi)立賬戶
B.陪同多人辦理業(yè)務(wù)
C.使用虛假及偽造證件
D.故意回避客戶身份識(shí)別
E.辦理業(yè)務(wù)與身份不符
最新試題
儲(chǔ)蓄國(guó)債（憑證式）收款憑證的印制規(guī)格為（）。
儲(chǔ)蓄國(guó)債（憑證式）收款憑證的無(wú)色底紋使用無(wú)色雙激發(fā)油墨，在紫外燈光下顯（）。
“憑證式國(guó)債收款憑證”為投資者辦理約定轉(zhuǎn)存簽約、解約及本息款提取業(yè)務(wù)的其中一種有效憑證。
新版憑證票樣無(wú)需送人行及財(cái)政部門(mén)進(jìn)行備案。
因人民法院判決將儲(chǔ)蓄國(guó)債（憑證式）資金扣劃給其他個(gè)人或者單位的，承銷(xiāo)團(tuán)成員劃轉(zhuǎn)后如有剩余，剩余部分按規(guī)定返還原投資者。
專(zhuān)家現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審時(shí)，哪些部門(mén)會(huì)派觀察員到場(chǎng)監(jiān)督？（）
財(cái)政部應(yīng)當(dāng)會(huì)同有關(guān)部門(mén)提前公布國(guó)債承銷(xiāo)團(tuán)組建通知和國(guó)債承銷(xiāo)主協(xié)議范本。
承銷(xiāo)團(tuán)成員為投資者辦理提前兌取、“中華人民共和國(guó)儲(chǔ)蓄國(guó)債（憑證式）收款憑證”的掛失補(bǔ)辦和開(kāi)立財(cái)產(chǎn)證明時(shí)，不得向投資者收取手續(xù)費(fèi)。
中華人民共和國(guó)儲(chǔ)蓄國(guó)債（憑證式）收款憑證紙張中含有無(wú)色熒光纖維。
憑證式國(guó)債到期約定轉(zhuǎn)存協(xié)議樣本應(yīng)由監(jiān)管部門(mén)統(tǒng)一制定，承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)無(wú)權(quán)制定。