單項選擇題

履行客戶身份識別義務時，應當向（）和中國人民銀行當?shù)胤种C構報告可疑行為。

A.華夏銀行總行反洗錢中心
B.華夏銀行分行反洗錢中心
C.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
D.人民銀行總行

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單項選擇題

各業(yè)務部門應在（）中明確客戶身份識別的流程和措施，同時應規(guī)定對洗錢高風險客戶，采取強化客戶身份識別和盡職調查的措施。

A.業(yè)務關系建立環(huán)節(jié)
B.業(yè)務關系存續(xù)環(huán)節(jié)
C.業(yè)務關系終止環(huán)節(jié)
D.業(yè)務管理辦法或操作規(guī)程

單項選擇題

開展客戶身份識別在了解客戶過程中應遵循（）原則。

A.真實性
B.有效性
C.完整性
D.以上均是