單項(xiàng)選擇題

對于風(fēng)險(xiǎn)等級較高的境外金融機(jī)構(gòu)，銀行要以（）明確銀行與境外金融機(jī)構(gòu)在客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存方面的職責(zé)。

A.口頭形式
B.書面形式
C.郵件形式
D.電話形式

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

銀行出現(xiàn)重大洗錢風(fēng)險(xiǎn)、涉及國際重要媒體有關(guān)洗錢事件的報(bào)道時(shí)，輿情監(jiān)測部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)向（）報(bào)告，并采取有效的風(fēng)險(xiǎn)防范措施，防止事態(tài)惡化。

A.董事會（或下設(shè)專業(yè)委員會）
B.高級管理層
C.中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)
D.董事長

單項(xiàng)選擇題

對于經(jīng)營以下業(yè)務(wù)的境外非金融機(jī)構(gòu)，銀行應(yīng)當(dāng)充分收集有關(guān)該境外機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)、聲譽(yù)、內(nèi)部控制、接受監(jiān)管等方面的信息，評估該境外機(jī)構(gòu)的洗錢風(fēng)險(xiǎn)狀況，報(bào)經(jīng)高級管理層同意后再決定是否為其提供金融服務(wù)或與其開展業(yè)務(wù)合作，以下不正確的是（）。

A.經(jīng)營借記卡收單業(yè)務(wù)
B.經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)
C.經(jīng)營手機(jī)支付業(yè)務(wù)
D.經(jīng)營預(yù)付卡、信用卡收單業(yè)務(wù)

<kbd id="8saqi"></kbd>