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對于主動到華夏銀行開戶的存款人,如需實地核查的,由營業(yè)機構()統(tǒng)籌安排雙人實地調(diào)查。
A.營業(yè)室經(jīng)理
B.總會計
C.主管會計行長
D.主管營銷行長
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單項選擇題
金融機構客戶身份識別情況統(tǒng)計表反映的是金融機構履行()義務的情況。
A.反洗錢
B.客戶身份識別
C.客戶身份重新識別
D.客戶風險等級劃分
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單項選擇題
柜員辦理代辦業(yè)務時,除對被代理人進行客戶身份識別措施外,還應核對()的有效身份證件或者身份證明文件。
A.代理人
B.卡主
C.持卡人
D.實際控制人
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