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金融機構(gòu)在履行客戶身份識別義務(wù)時向境內(nèi)匯入資金的境外機構(gòu)提出要求后,仍無法完整獲得匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所及其他相關(guān)替代性信息的,應(yīng)()。
A.提交大額報告
B.提交可疑報告
C.提交重點可疑報告
D.提交盡職調(diào)查報告
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單項選擇題
金融機構(gòu)在履行客戶身份識別義務(wù)時客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的,應(yīng)()。
A.提交大額報告
B.提交可疑報告
C.提交重點可疑報告
D.提交盡職調(diào)查報告
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客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的應(yīng)()。
A.持續(xù)識別客戶
B.重新識別開戶
C.審核客戶
D.開展盡職調(diào)查
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