A.提交大額報(bào)告 B.提交可疑報(bào)告 C.提交重點(diǎn)可疑報(bào)告 D.提交盡職調(diào)查報(bào)告
A.持續(xù)識(shí)別客戶 B.重新識(shí)別開(kāi)戶 C.審核客戶 D.開(kāi)展盡職調(diào)查