單項選擇題

金融機構違反《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的，責令金融機構（）或者吊銷其經(jīng)營許可證。

A.及時整改
B.警告處分
C.停業(yè)整頓
D.限制業(yè)務

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單項選擇題

金融機構在履行客戶身份識別義務時，應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和（）報告可疑行為。

A.中國人民銀行總行
B.中國人民銀行當?shù)胤种C構
C.金融機構總部
D.金融機構內設反洗錢部門

單項選擇題

金融機構委托（）識別客戶身份的，第三方必須按反洗錢法律、行政法規(guī)和《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的要求，采取客戶身份識別和身份資料保存的必要措施。

A.中介公司
B.金融機構以外的第三方
C.擔保公司
D.融資公司