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各營業(yè)機構成立由()任組長,營業(yè)機構各部門聯合組成的重點可疑交易報告認定小組,對重點可疑交易進行分析和判定。
A.支行行長
B.支行副行長
C.營業(yè)室經理
D.總會計
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華夏銀行總行對分行上報的數據進行監(jiān)督篩查。對涉及審查異常交易、識別分析可疑交易、內部處理可疑交易報告信息等方面工作情況的記錄應至少保存()。
A.一年
B.三年
C.五年
D.永久
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華夏銀行分行應建立可疑交易報告督導工作機制,()對轄內所有上報總行的可疑交易報告質量進行審核把關。
A.每日
B.每周
C.每月
D.每季
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