單項(xiàng)選擇題

營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)測(cè)崗人員及營(yíng)業(yè)室經(jīng)理有合理理由認(rèn)為客戶可能與洗錢、恐怖主義活動(dòng)及其他違法犯罪活動(dòng)有關(guān)的，可將初步分析情況提交（），并提出強(qiáng)化盡職調(diào)查要求。

A.總行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
B.分行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
C.分行反洗錢辦公室
D.本機(jī)構(gòu)重點(diǎn)可疑交易報(bào)告認(rèn)定小組

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