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    單項(xiàng)選擇題

    金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑客戶隱瞞有關(guān)實(shí)際控制客戶的自然人、交易受益人情況的,應(yīng)及時(shí)提交()。

    A.大額交易報(bào)告
    B.可疑交易報(bào)告
    C.異常交易報(bào)告
    D.涉嫌恐怖融資報(bào)告

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      人民銀行負(fù)責(zé)接受可疑交易報(bào)告的分支機(jī)構(gòu)包括()的各級(jí)分支機(jī)構(gòu)。

      A.縣級(jí)
      B.市級(jí)
      C.省級(jí)
      D.以上均是

    • 單項(xiàng)選擇題

      西聯(lián)國(guó)際匯款公司尚未在境內(nèi)設(shè)立營(yíng)業(yè)性機(jī)構(gòu),不屬于規(guī)定的義務(wù)主體,相關(guān)交易由()報(bào)告。

      A.西聯(lián)匯款公司總部
      B.辦理國(guó)際匯兌業(yè)務(wù)的銀行
      C.國(guó)家外匯管理局
      D.中國(guó)人民銀行

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