<cite id="mouiq"></cite>

單項(xiàng)選擇題

反洗錢協(xié)查檔案紙質(zhì)部分應(yīng)按（）單獨(dú)裝訂，應(yīng)與其他反洗錢檔案分開裝訂。

A.月度
B.季度
C.年度
D.最長期限

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑客戶隱瞞有關(guān)實(shí)際控制客戶的自然人、交易受益人情況的，應(yīng)及時提交（）。

A.大額交易報告
B.可疑交易報告
C.異常交易報告
D.涉嫌恐怖融資報告

單項(xiàng)選擇題

人民銀行負(fù)責(zé)接受可疑交易報告的分支機(jī)構(gòu)包括（）的各級分支機(jī)構(gòu)。

A.縣級
B.市級
C.省級
D.以上均是

<option id="yi6ek"></option>