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柜員為不在本機構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時,應(yīng)會同()或總會計通過反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)的監(jiān)控名單查詢功能進行實時查詢,并打印查詢結(jié)果做該業(yè)務(wù)憑證附件留存?zhèn)洳椤?/h4>
A.經(jīng)辦柜員
B.營業(yè)室經(jīng)理
C.支行行長
D.分管行長
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反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)()對新開客戶和一次性交易按照一定匹配規(guī)則自動與監(jiān)控名單進行匹配并形成監(jiān)控名單客戶可疑交易報告。
A.每日
B.每周
C.每月
D.每年
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反洗錢檢查人員應(yīng)如實、完整登記檢查涉及的相關(guān)資料,包括歷次檢查工作底稿、檢查報告以及整改措施等,保管期限至少為()年。
A.1年
B.2年
C.5年
D.10年
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