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反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng)()對(duì)新開(kāi)客戶和一次性交易按照一定匹配規(guī)則自動(dòng)與監(jiān)控名單進(jìn)行匹配并形成監(jiān)控名單客戶可疑交易報(bào)告。
A.每日
B.每周
C.每月
D.每年
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單項(xiàng)選擇題
反洗錢(qián)檢查人員應(yīng)如實(shí)、完整登記檢查涉及的相關(guān)資料,包括歷次檢查工作底稿、檢查報(bào)告以及整改措施等,保管期限至少為()年。
A.1年
B.2年
C.5年
D.10年
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各級(jí)行應(yīng)結(jié)合當(dāng)?shù)胤聪村X(qián)形勢(shì)和當(dāng)?shù)刂袊?guó)人民銀行要求等情況,采取在廳堂宣傳、廣場(chǎng)集中宣傳、社區(qū)深入宣傳等方式,每年至少組織()反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)。
A.一次
B.兩次
C.三次
D.五次
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