首頁
題庫
網(wǎng)課
在線???/a>
桌面端
登錄
搜標題
搜題干
搜選項
0
/ 200字
搜索
單項選擇題
重大洗錢案件在銀行兩個或兩個以上機構(gòu)已出現(xiàn)或?qū)⒁霈F(xiàn)連鎖反應,需要()相關部門協(xié)調(diào)配合,共同處理的反洗錢突發(fā)事件。
A.支行
B.分行
C.總行
D.人民銀行
點擊查看答案&解析
在線練習
手機看題
你可能感興趣的試題
單項選擇題
反洗錢協(xié)查檔案紙質(zhì)部分應按()單獨裝訂,應與其他反洗錢檔案分開裝訂。
A.月度
B.季度
C.年度
D.最長期限
點擊查看答案&解析
手機看題
單項選擇題
金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑客戶隱瞞有關實際控制客戶的自然人、交易受益人情況的,應及時提交()。
A.大額交易報告
B.可疑交易報告
C.異常交易報告
D.涉嫌恐怖融資報告
點擊查看答案&解析
手機看題
微信掃碼免費搜題