單項選擇題

對于進(jìn)行中的交易或者準(zhǔn)備開展的交易，金融機(jī)構(gòu)及其工作人員發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑其涉嫌洗錢、（）的，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定提交可疑交易報告。

A.恐怖融資
B.匯出匯款
C.境外匯款
D.大額現(xiàn)金

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單項選擇題

可疑交易監(jiān)測分析的對象（）會計數(shù)據(jù)，金融機(jī)構(gòu)及其工作人員要全面關(guān)注各種情況。

A.只有
B.局限于
C.僅限于
D.不能僅限于

單項選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)將（）工作貫穿于金融業(yè)務(wù)辦理的各個環(huán)節(jié)，通過合理有效的操作流程，引導(dǎo)單位金融從業(yè)人員隨時注意客戶、資金和交易是否與洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動有關(guān)。

A.大額交易監(jiān)測
B.可疑交易監(jiān)測
C.反洗錢協(xié)查
D.反洗錢保密