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單項選擇題

恐怖融資是指為（）、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財產。

A.基地組織
B.海外組織
C.恐怖組織
D.分裂組織

你可能感興趣的試題

單項選擇題

在辦理跨境匯入款業(yè)務時，各級行應在自身能力所及范圍內采取合理措施審查（）的信息是否完整。

A.匯款人、收款人
B.匯款人開戶銀行
C.收款人開戶銀行
D.交易發(fā)生銀行

單項選擇題

針對不同風險等級客戶采?。ǎ┑淖R別和監(jiān)控措施，強化高風險客戶的盡職調查和監(jiān)控，對客戶進行持續(xù)監(jiān)測，適時調整洗錢風險等級。

A.個性化
B.差異化
C.普遍化
D.特殊化

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