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代理機構(gòu)還應(yīng)提高對代理國際匯款業(yè)務(wù)交易監(jiān)測的(),確保能夠?qū)崟r監(jiān)測和記錄單一客戶在本機構(gòu)不同代理網(wǎng)點發(fā)生的多筆交易,能夠及時發(fā)現(xiàn)已被監(jiān)管機構(gòu)和司法機關(guān)通報人員的交易。
A.有效性
B.完整性
C.時效性
D.齊全性
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單項選擇題
同一介質(zhì)上存有不同保存期限客戶身份資料或者交易記錄的,應(yīng)當(dāng)按()保存。
A.10年
B.1年
C.5年
D.最長期限
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單項選擇題
利用自動柜員機為客戶提供非柜臺方式的服務(wù)時,應(yīng)于開立卡片時實行嚴(yán)格的身份認(rèn)證措施,核實客戶()之后辦理業(yè)務(wù)。
A.身份證件類型及號碼
B.駕駛證
C.工作證
D.身份證明
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