單項選擇題

評估行業(yè)、身份與洗錢、犯罪等的關聯(lián)性,合理預測某些行業(yè)客戶的經(jīng)濟狀況、金融交易需求,酌情考慮某些職業(yè)技能被不法分子用于洗錢的可通用性,上述描述為華夏銀行客戶洗錢風險指標哪個風險要素:()。

A.客戶特性風險
B.地域風險
C.業(yè)務(含金融產(chǎn)品、金融服務)風險
D.行業(yè)(含職業(yè))風險

微信掃碼免費搜題