單項(xiàng)選擇題

（）負(fù)責(zé)客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理系統(tǒng)建設(shè)，提出系統(tǒng)開(kāi)發(fā)需求。

A.內(nèi)控合規(guī)部
B.會(huì)計(jì)部
C.辦公室
D.國(guó)際業(yè)務(wù)部

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

（）負(fù)責(zé)對(duì)客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)及系數(shù)設(shè)定提出專業(yè)意見(jiàn)。

A.內(nèi)控合規(guī)部
B.反洗錢業(yè)務(wù)條線管理部門
C.辦公室
D.國(guó)際業(yè)務(wù)部

單項(xiàng)選擇題

綜合考慮客戶背景、社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)、聲譽(yù)、權(quán)威媒體信息以及非自然人客戶的組織架構(gòu)等各方面情況，衡量開(kāi)展客戶盡職調(diào)查的難度，上述描述為華夏銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)要素：（）

A.客戶特性風(fēng)險(xiǎn)
B.地域風(fēng)險(xiǎn)
C.業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)
D.行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險(xiǎn)