單項選擇題有()理由認為其交易或行為可能涉嫌洗錢犯罪的,應通過反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)做可疑上報并向當?shù)厝嗣胥y行報送重點可疑交易報告。

A.任何
B.合理
C.不合理
D.懷疑


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.單項選擇題金融機構(gòu)要進一步加強反洗錢業(yè)務培訓,提高相關業(yè)務人員的風險防范意識和()能力。

A.可疑記錄識別
B.可疑交易識別
C.錯誤交易的識別
D.錯誤單據(jù)識別

5.單項選擇題總行信息技術部門負責為反洗錢()工作提供技術支持。

A.調(diào)查
B.協(xié)查
C.核查
D.抽查

最新試題

證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項?()

題型:單項選擇題

當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時,填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。

題型:判斷題

鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。

題型:判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。

題型:判斷題

義務機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準,或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的,應當向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。()

題型:判斷題

義務機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布)規(guī)定的異常交易標準進行評估后,認為符合本機構(gòu)業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的,仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標準范圍,但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。

題型:判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()

題型:多項選擇題

柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為,并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。

題型:判斷題

對客戶真實職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。

題型:判斷題

針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。

題型:判斷題