單項選擇題

金融機構(gòu)進行風(fēng)險評級時，不僅要考慮金融業(yè)務(wù)的（），而且應(yīng)結(jié)合當(dāng)前市場的具體運狀況進行綜合分析。

A.地域風(fēng)險
B.固有風(fēng)險
C.行業(yè)風(fēng)險
D.業(yè)務(wù)風(fēng)險

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單項選擇題

對于住所、注冊地、經(jīng)營所在地與金融機構(gòu)經(jīng)營所在地相距很遠的客戶，金融機構(gòu)應(yīng)考慮酌情提高其風(fēng)險評級，指的是地域風(fēng)險子項中的（）。

A.某國（地區(qū)）受反洗錢監(jiān)控或制裁的情況
B.對某國（地區(qū)）進行反洗錢風(fēng)險提示的情況
C.國家（地區(qū)）的上游犯罪狀況
D.特殊的金融監(jiān)管風(fēng)險

單項選擇題

金融機構(gòu)可參考我國有關(guān)部門及國際權(quán)威組織發(fā)布的信息，重點關(guān)注存在較嚴重恐怖活動、毒品、走私、腐敗、金融詐騙、人口販運等犯罪活動的國家和地區(qū)以及支持恐怖主義活動等嚴重犯罪的國家和地區(qū)。屬于地域風(fēng)險子項中（）。

A.某國（地區(qū)）受反洗錢監(jiān)控或制裁的情況
B.對某國（地區(qū)）進行反洗錢風(fēng)險提示的情況
C.國家（地區(qū)）的上游犯罪狀況
D.特殊的金融監(jiān)管風(fēng)險