單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)在關(guān)注非面對(duì)面交易固有風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，需考慮客戶選擇或偏好此類交易方式的（），結(jié)合反洗錢資金監(jiān)測(cè)和自身風(fēng)險(xiǎn)控制措施情況，靈活設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)指標(biāo)。

A.靈活性
B.合理性
C.風(fēng)險(xiǎn)性
D.持續(xù)性

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單項(xiàng)選擇題

網(wǎng)上交易使客戶無(wú)需與工作人員直接接觸即可辦理業(yè)務(wù)，增加了金融機(jī)構(gòu)開戶客戶盡職調(diào)查的難度，洗錢風(fēng)險(xiǎn)相應(yīng)上升，屬于業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)中的（）。

A.與現(xiàn)金的關(guān)聯(lián)程度
B.非面對(duì)面交易
C.跨境交易
D.代理交易

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)時(shí)，不僅要考慮金融業(yè)務(wù)的（），而且應(yīng)結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)的具體運(yùn)狀況進(jìn)行綜合分析。

A.地域風(fēng)險(xiǎn)
B.固有風(fēng)險(xiǎn)
C.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
D.業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)