A.金融機構(gòu)客戶經(jīng)理或柜面人員工作記錄 B.反洗錢交易監(jiān)測記錄 C.涉及客戶的風險提示 D.權(quán)威媒體報道信息
A.靈活性 B.合理性 C.風險性 D.持續(xù)性
A.與現(xiàn)金的關(guān)聯(lián)程度 B.非面對面交易 C.跨境交易 D.代理交易