A.先收后支轉(zhuǎn)口貿(mào)易，企業(yè)應(yīng)在收入款項(xiàng)7個工作日登錄外管貨物貿(mào)易監(jiān)測系統(tǒng)企業(yè)端進(jìn)行義務(wù)性報告
B.對于單筆合同項(xiàng)下轉(zhuǎn)口貿(mào)易收支日期間隔超過90天且先收后支項(xiàng)下收匯金額超過等值50萬美元的業(yè)務(wù)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)在收款之日起30天內(nèi)，通過監(jiān)測系統(tǒng)企業(yè)端向外匯局報告相應(yīng)的預(yù)計付款日期、付款金額等信息
C.先收后支轉(zhuǎn)口貿(mào)易，不論多少金額都應(yīng)在收入款項(xiàng)30天內(nèi)登陸外管監(jiān)測系統(tǒng)企業(yè)端進(jìn)行義務(wù)性報告
D.A企業(yè)辦理的該筆轉(zhuǎn)口貿(mào)易業(yè)務(wù)未按時向外管做義務(wù)性報告

A.總量差額超過了50萬美元
B.總量差額率超過了30%
C.資金貨物比率超過了150%
D.資金貨物規(guī)模超過了200萬美元

A.柜員沒有先查詢該企業(yè)的名錄情況和分類狀態(tài)就辦理了收匯入賬手續(xù)
B.由于柜員操作失誤將貨物貿(mào)易收入誤入企業(yè)經(jīng)常賬戶后，銀行應(yīng)當(dāng)要求企業(yè)提供情況說明再辦理重新劃入待核查戶的手續(xù)，不得直接劃出
C.待核查賬戶的外匯資金必須先劃入企業(yè)的經(jīng)常項(xiàng)目外匯資金后方可用于還貸
D.由于柜員操作失誤導(dǎo)致貿(mào)易收入資金誤入經(jīng)常外匯賬戶的，銀行應(yīng)當(dāng)憑外匯局出具的《貨物貿(mào)易外匯業(yè)務(wù)登記表》辦理劃出，而不能直接劃出

A.企業(yè)并非因合同變更導(dǎo)致提前購匯后不能對外支付
B.上述做法涉嫌規(guī)避國內(nèi)外匯貸款"除出口押匯外和打包貸款外的國內(nèi)外匯貸款不得結(jié)匯"的規(guī)定
C.由于跨行運(yùn)作，存在企業(yè)利用單筆進(jìn)口業(yè)務(wù)重復(fù)辦理貿(mào)易融資的風(fēng)險
D.僅B和C選項(xiàng)

A.A公司未經(jīng)外匯局批準(zhǔn)自行與境外B公司簽訂了內(nèi)保外貸合同，違反了跨境擔(dān)保外匯管理規(guī)定
B.B公司的貸款資金用途不符合跨境擔(dān)保外匯管理規(guī)定
C.在B公司未償清A公司因擔(dān)保承擔(dān)的債務(wù)之前，A公司繼續(xù)開展內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)未經(jīng)外匯局批準(zhǔn)，違反了跨境擔(dān)保外匯管理規(guī)定
D.A公司辦理內(nèi)保外貸項(xiàng)下履約，可憑加蓋外匯局印章的擔(dān)保登記文件直接到銀行辦理購匯及對外支付