判斷題

根據(jù)檔案保管期限的有關(guān)規(guī)定，對檔案作初步鑒定，確定檔案的存毀；應(yīng)銷處理的檔案必須經(jīng)單位一把手審批。

答案：錯誤

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為確保客戶洗錢分類的客觀性和準(zhǔn)確性，應(yīng)采取對客戶洗錢風(fēng)險分類進行靜態(tài)、不變的管理。

答案：錯誤

可從客戶的交易動機、交易地點、基礎(chǔ)身份信息和非正常行為四個方面，識別客戶的行為是否異常。

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