判斷題

金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)不定期對反洗錢制度的有效性進(jìn)行回顧與評估。

答案：錯誤

你可能感興趣的試題

客戶身份識別、報告大額和可疑交易、保存客戶身份資料和交易信息是反洗錢國際標(biāo)準(zhǔn)和各國反洗錢立法確認(rèn)的洗錢預(yù)防措施的三項基本制度。

答案：正確

對于低風(fēng)險業(yè)務(wù)和客戶，金融機構(gòu)可以采取簡化的客戶身份識別措施，甚至免除實施客戶身份識別措施。

答案：正確