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多項選擇題

以下哪些機(jī)構(gòu)可以對金融機(jī)構(gòu)實施反洗錢調(diào)查？（）

A.中國人民銀行總行
B.中國人民銀行省一級分支機(jī)構(gòu)
C.中國人民銀行市一級分支機(jī)構(gòu)
D.中國人民銀行縣（或縣級市）一級分支機(jī)構(gòu)

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金融機(jī)構(gòu)以下哪些行為致使洗錢后果發(fā)生的，處五十萬元以上五百萬元以下罰款，并對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員處五萬元以上五十萬元以下罰款。（）

A.未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的
B.未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
C.未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告的
D.違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的
E.拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查的
F.拒絕提供調(diào)查材料或者故意提供虛假材料的
G.與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的

多項選擇題

以下屬于銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)在反洗錢方面應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)的是（）。

A.報告大額和可疑交易
B.協(xié)助反洗錢調(diào)查
C.建立客戶身份資料和交易記錄保存制度
D.建立客戶身份識別制度
E.對反洗錢信息保密

以下哪些機(jī)構(gòu)可以對金融機(jī)構(gòu)實施反洗錢調(diào)查？（）

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金融機(jī)構(gòu)以下哪些行為致使洗錢后果發(fā)生的，處五十萬元以上五百萬元以下罰款，并對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員處五萬元以上五十萬元以下罰款。（）

以下屬于銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)在反洗錢方面應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)的是（）。

以下哪些機(jī)構(gòu)可以對金融機(jī)構(gòu)實施反洗錢調(diào)查？（）

金融機(jī)構(gòu)以下哪些行為致使洗錢后果發(fā)生的，處五十萬元以上五百萬元以下罰款，并對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員處五萬元以上五十萬元以下罰款。（）

以下屬于銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)在反洗錢方面應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)的是（）。